| 来源：澳洲网站
【看中国讯】最近，渣打银行遭美国纽约州银行总监以洗黑钱嫌疑起诉。 纽约州金融局6日发出的指令书，指渣打集团全资渣打银行涉嫌从事与伊朗机构进行洗黑钱活动长达十年，违反美国反洗黑钱条例，它在纽约州的银行执照可能被吊销。不过，熟悉案情的人士说，渣打银行可能会支付7亿美元的罚款来了结此案。 渣打银行的总部设在英国，是英国最大的几家银行之一，同时也是金融成立最成功的企业之一。这家银行自称是"东西方之间的桥梁"，在70个国家拥有1700个分行。但是它在英国一直保持低调，没有设立储蓄帐户，也不提供贷款。 相关文章:本文标签：渣打银行From 渣打银行涉嫌洗黑钱 或须付近7亿罚款 by 澳洲新闻 | |||
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