西联金融集团 助毒品交易现金转账

来源：澳洲网站   【看中国讯】美国金融业巨头西联汇款（Western Union）在澳的代理商被联邦执法机构怀疑，在过去五年中协助数千万澳元的毒品交易现金从澳洲转移到海外。 据悉，代号为「巴斯蒂」（Basti）的澳洲联邦警察行动发现，「多个西联的附属机构」在悉尼的汇款可能是贩毒所得。一个由澳洲犯罪调查机构（ACC）发起的代号为Agrale、在2010-11年度完成的调查，也同样发现了西联附属机构的非法操作。调查人员发现，少数的西联附属机构和其他独立汇款代理将非法的资金与合法资金混合，或将非法资金拆散，把金额减至一万澳元以下汇往海外，以逃避向政府打击清洗黑钱机构的申报。 自2007年以来，由澳洲联邦警察和澳洲预防犯罪和刑事司法委员会的调查已确认数千万元涉嫌毒品由境外汇款业务，其中包括西联集团属下的代理用西联的名称和在线服务设施向海外转移现金。   相关文章: 暂无相关文章 本文标签：交易现金, 毒品, 西联, 转账 From 西联金融集团 助毒品交易现金转账 by 澳洲新闻

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