2019年11月20日星期三

中澳警方联手追击中国公民塔州地产洗钱案

来源:澳洲财经见闻-观点

我们中国有句俗语:手莫伸,伸手必被捉。小编我相信这个俗语在很多法制社会都是管用的。

澳大利亚联邦警察AFP-The Australian Federal Police 发布消息,澳大利亚联邦警察本周在塔斯马尼亚州西北海岸Musselroe Bay查封了超过1200公顷的农业用地,在维多利亚州华人聚居的Mont Albert,和Box Hill North 查封了6处已经建成和在建中的房产,包括的一栋联排别墅,以及一幢新建的豪宅和一处商业地产。

查封财产总计折合澳币$1,730万。

联邦警察对两名住在澳洲的中国公民展开调查已经多时。这两名中国犯罪嫌疑犯涉嫌在塔斯马尼亚以及维多利亚州,通过购买大量土地和房产的方式,把大量的资金从中国转移出来,实现海外洗钱的目的。

警方说,从2017年开始,应中国警方的请求开始此项洗钱案调查。中国警方怀疑嫌犯在2012年开始,中国通过房地产和银行贷款欺诈等非法手段获得了大量非法收入,并将这些非法收入中的2300万澳币转移出中国。

据了解,马瑟罗湾(Musselroe Bay)的塔斯马尼亚地产是他们在2012年末购买的,位置示意图如下。

到目前为止,警方在调查此案时已查封约1,700万澳元的资产。

澳洲内政部长彼得·达顿(Peter Dutton)说:“这一结果是向那些认为可以在澳洲犯法,并逃避外国政府和执法机构的制裁的人发出了明确的信息,澳大利亚对跨国犯罪绝不手软。”

他说,这是澳大利亚警方与国际伙伴合作的成功案例。洗钱是犯罪行为。当这些重大犯罪所得进入澳洲时,最终遭殃的还是澳洲人自己。

他说,自2017年11月以来,这是对中国公民涉嫌在澳大利亚洗钱案的第五次独立调查。

根据最新统计数据,塔斯马尼亚有近四分之一的农业用地在一定程度被外国人持有。在澳大利亚排第3位。

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