巴拿马文件风波自出现后震惊全球。根据澳洲金融观察报公布的报告显示，在莫萨克?冯赛卡律师行（Mossack Fonseca）文件的澳洲客户的名单上，有多名中国亿万富翁，包括香港首富Li Ka Shing、香港地产大亨Thomas Kwok、Raymond Kwok兄弟和中国恒大地产集团董事长Hui Ka Yan。
据悉尼晨锋报报导，莫萨克?冯赛卡律师行因涉嫌帮助外国公民逃税的事件被曝光后，引起全球瞩目。
作为国际调查记者联盟（ICIJ）公布信息的部分内容，自周二早上起，该律师行的澳洲客户名单将可以在澳洲金融观察报网站上进行检索，中国投资者占了所有能确认身份的澳洲客户的五分之一以上。
新公布的文件资料显示了莫萨克?冯赛卡律师行如何欲图保护自己的客户。
客户名单中包括身价311亿美元的香港首富Li Ka Shing，他正卷入与澳洲税务局3.96亿澳元的税务纠纷中；Thomas Kwok、Raymond Kwok兄弟，其香港地产王国价值147亿美元；以及中国恒大地产集团董事长Hui Ka Yan，该集团市值98亿美元。
深圳华强集团有限公司董事长、中国亿万富翁Liang Guangwei也在名单上。他的这一高科技集团受到中国的省政府的支持。他最近斥资6400万澳元收购了澳洲情报机构总部隔壁的一片土地。
这些由德国的《南德意志报》于2014年最初获得的文件显示，当Thomas Kwok由于行贿而被判刑五年时，莫萨克?冯赛卡律师行的合规部门指令其在英属维尔京群岛（BVI）的公司雇员，在Kwok兄弟在该群岛设立的继续隐藏控制他们的地产帝国的新控股公司的资料中，加入了“特别指示”。
莫萨克?冯赛卡律师行指令其雇员不要检查护照或其它细节来证实新公司雇主的身份，包括Thomas Kwok的Winsome Sky Limited公司，尽管雇员们说英属维尔京群岛的法律需要他们这样做。
莫萨克?冯赛卡律师行出现此类延缓合规的事件不止一次。
去年3月3日，前澳洲财长霍基（Joe Hockey）曾透露，澳洲政府考虑对许家印以3900万澳元的价格买下悉尼的海边豪宅德尔马别墅（Villa Del Mare）提出刑事指控，限他在90天内出售房产。
而直到去年3月27日，莫萨克?冯赛卡律师行才注意到Hui Ka Yan曾在2008年至2013年期间担任过中国政协委员，因此他是一位曝光度很高的一个政治人物，需要进行尽职的调查。
Hui Ka Yan向该律师行提供了两份其海外大企业的组织图表。一个简化版显示他拥有100%的产权。然而一个更详细的版本显示，悉尼派珀角（Point Piper）的德尔马豪宅是通过其旗下香港上市公司恒大地产集团购买的，Hui Ka Yan在这家公司中占有61.8%的股份。问题在于，购买德尔马豪宅的钱出自哪里？这包括其上市公司的钱吗？
深圳华强集团有限公司董事长Liang Guangwei与在堪培拉澳洲情报机构总部隔壁买下一片地块的公司有关。Liang Guangwei及其妻子还与一个购买澳洲IT公司和矿业股份的中国投资者网络有关。
悉尼晨锋报的文章中说，重要的是，出现在莫萨克?冯赛卡律师行名单上，并不一定意味着这些人有不当行为或避税，其中包括许多合法商人。
来源：大纪元 责任编辑：瑞木悦
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