墨尔本三男子因在一家全国性安全公司涉嫌税务欺诈、洗钱和非法银行现金储存于周四上午被逮捕。
据澳洲广播公司报导，澳洲维省警方说，对该公司进行了长达一年的调查，包括涉嫌账外现金以及与有组织犯罪有关洗钱活动。
调查成员由维省多警方、澳洲税务局、澳洲交易报告和分析中心、澳洲海关、澳洲联邦警察和澳洲犯罪委员会组成。
警方称，去年10月他们搜查了一些企业和住宅，查到一些文件和电脑记录后采取了本次逮捕行动。
维省警方称，其许可和监管部门去年也进行了独立调查，暂停了该公司的企业安全许可证，以及许多单独的许可证。
该公司去年被一家公司收购，但新公司没有任何不当行为。
**
来源：大纪元 责任编辑：李熔石
原文链接：墨尔本三男子涉嫌洗钱和税务欺诈被捕 - 澳洲最新新闻
本文标签：墨尔本, 澳洲, 澳洲海关, 澳洲税务局
没有评论:
发表评论