| 来源：澳洲新闻 来源: 华尔街日报 责任编辑：华乐 知情人士说，由于来自美国和国际监管机构的严密审视，赌场运营商拉斯韦加斯金沙集团股份有限公司(LasVegasSandsCorp.)已经停止为大赌客进行跨国转账交易，同时正在整改公司的合规程序。 周三在洛杉矶，利文在一个会议上接受采访时说，世界在不断变化。政府中有更多人担心合规程序。现在有更多跨国资金的流动，更多关于这些资金来自哪里和将去往何处的审视。 知情人士说，与此同时，金沙集团目前仍然是美国当局反洗钱调查的对象。美国财政部官员说，此外，美国反洗钱监管机构正在对博彩业进行调查，并考虑制定更严格的规定。 博彩中介人占据了金沙集团澳门赌场70%的赌博业务收入，他们是寻找大赌客，并向他们放贷和收债的中间人。这些前FBI特工已经被分配到金沙集团在拉斯韦加斯、澳门和新加坡的资产。 一名知情人士说，这家赌场运营商还将不再允许赌客通过化名账户进行转账。 另一名知情人士说，这家赌场运营商还正在重新对员工进行培训，培训的内容包括美国的反贿赂法，以及如何避免与美国制裁名单上的人员和实体做生意。在美国的制裁名单上榜上有名的是恐怖分子、毒贩，以及其它被视作威胁的人员或机构。美国的公司被禁止与其做生意。 知情人士说，金沙一直在与美国有关部门协商，以解决该公司受到的反洗钱调查。美国有关部门的调查是为了弄清楚这家赌场是否瞒报了拉斯韦加斯的赌场内两个大赌客之间的可疑交易。 知情者说，金沙集团最近聘请了三名前美国联邦调查局(FBI)特工，以加强反洗钱行动的力度，增强公司对VIP客户和博彩中介人进行的背景调查。 两名知情人士说，对合规程序进行整改可能会帮助金沙解决上述调查，以及美国对金沙是否在中国行贿的调查。公司否认在这两件事上存在违规操作。 拉斯韦加斯金沙集团的首席执行长利文(MikeLeven)说，我们当前所采取的措施不是因为政府下达了具体的要求，而是因为公司正在重组合规部门，以应对监管机构日益加剧的担忧。 利文证实了公司雇佣三名合规高管一事，但是他说，他不知道合规整改方面的具体细节。 金沙集团由亿万富翁艾德森(SheldonAdelson)控股。金沙集团的一名发言人说，我们已经并将继续建立和加强最完善的合规程序，因为我们是行业领导者，也是优秀的企业公民。 相关文章:From 金沙集团停止为客户跨国转账 | |||
| | |||
| | |||
|
没有评论:
发表评论