2019年11月10日星期日

大量中国黑钱流入澳洲 当局拟出台新规严查(组图)

来源:AFR

澳洲因其宽松的反洗钱法,让不法分子有了可趁之机,这也给联邦政府施加新的压力,迫使要求房地产中介报告可疑交易。

据《澳洲金融评论报》报道,金融行动特别组(Financial Action Taskforce)将于圣诞前发布最新报告,有消息人士称,堪培拉看过草稿后已感到不安。

早前,《澳洲金融评论报》透露,一名32岁华人男子张博(Bo Zhang,音译)在悉尼的Mosman拥有6套豪宅,总价值3700万澳元,其中5套为全款购入,但没有入住任何一套。此外,神秘的张先生还在悉尼和黄金海岸购买了价值12亿澳元的酒店,公寓和零售物业。

房地产行业一直被视为澳洲反洗钱制度的薄弱环节,据金融情报机构AUSTRAC估计,在2016财年,有约10亿澳元的可疑交易资金从中国流入澳洲房地产市场。金融行动特别组补充称,“怀疑有大量的中国资金利用澳洲房地产洗钱”。

该工作组的最新报告称,澳洲不遵守或仅遵守其40项建议中的14项。引起争议的是,澳洲当局延迟推出反洗钱法的“升级版“,即强制要求房产中介、律师和会计师报告可疑交易。

因所有人都坚决反对这一举动,在过去的13年里,当局也没有采取更严格的措施。据悉,政府将在圣诞前收到内政部的一份文件,其中概述澳洲该如何加强反洗钱制度。

绿党参议员Peter Whish-Wilson指出,“对律师、会计师和房产中介的豁免是澳洲反洗钱法的一个巨大漏洞,在这段不作为期间,澳洲房地产市场损失了数十亿澳元”。

澳洲银行家协会也支持加强反洗钱规则,在其去年提交的建议中,表示“当局必须弥合目前澳洲在洗钱/恐怖主义融资制度中的空白”。

长期以来,房产中介一直被视为澳洲法律的薄弱环节,但随着澳洲政府面临制定严厉新反洗钱法律的压力,中介将被要求强制提交可疑交易报告。

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