| 来源：澳洲新闻 【大纪元2012年09月11日讯】（大纪元记者张妮澳洲悉尼编译报导）最新调查发现，澳洲各银行和诸多金融公司无视反洗钱法规，没有定期检查可疑交易，并将其上报当局，给犯罪团伙以可乘之机。 据澳洲人报报导，澳大利亚犯罪研究所（AIC）最近对包括银行、股票经纪和赌博行业在内的4346家注册企业作调查后发现，其中1/5的企业没对客户进行背景调查，这本身已经触犯了"必须了解客户"的法规。 逾15%的企业没有定期检查客户的交易是否大于正常交易，还有类似比例的企业认为，对可疑交易不上报或许是合理的，即使这意味着违反了法律条文。 澳洲犯罪委员会（ACC）前主席布鲁姆（JohnBroome）周一表示，应该对犯罪团伙常用的以洗钱方式将资金转入犯罪团伙或恐怖组织的企业进行清查，找出违法交易。 调查还发现金融服务行业，像银行、证券公司及其子公司，都在一定程度上有隐瞒不法交易的行为。 10%受调查的企业承认他们没有努力达到"了解你的客户"这一要求。1/4没有调查其所雇佣员工的背景，虽然这还不在法规要求之内。 布鲁姆说汇丰银行（HSBC）和渣打银行（StandardCharter）已经被指控在伊朗违反国际金融行业法，这应该对澳大利亚其它企业敲响警钟。 联邦律法部长罗克松（NicolaRoxon）说政府正在和企业密切合作，提高对洗钱和恐怖组织犯罪的警惕。 （责任编辑：瑞木悦） 相关文章:本文标签：大纪元, 悉尼, 澳大利亚, 澳洲, 澳洲悉尼, 澳洲银行From 澳洲银行无视反洗钱法规 可疑交易不报 | |||
| | |||
| | |||
|
没有评论:
发表评论