| 来源：澳洲新闻 作为美国执法机构对其洗钱过失处理决定的一部分，欧洲第一大行汇丰控股或将支付18亿美元罚款。汇丰近期频频出售布局在全球各地的资产，本周三汇丰转让所持有的全部中国平安股份予泰国正大集团。 欧洲最大的银行汇丰银行与美国司法机构就洗钱指控达成和解协议，可能支付18亿美元罚款。不愿透露姓名的知情人称，汇丰银行最快将在下周宣布该银行与联邦检察官的延期和解协议。 这项协商了数月的和解协议将成为测试案例，表明美国检方为了禁止通过美国银行转移非法资金做出了多大的努力，不过汇丰银行发言人表示，"我们将配合监管机构的调查，但是调查内容目前保密。" 汇丰银行在11月5日表示，专门拨出15亿美元用来支付在墨西哥违反反洗钱规定和其他违规行为的潜在罚款。然而，汇丰银行首席执行官斯图尔特·格利佛表示，"这项成本可能会高得多。" 在监管文件中，汇丰银行称其将面临刑事指控，不过类似的美国调查最后都以暂缓起诉告终。如果一家公司承认不当行为、支付罚款并企图同意清理其合规制度，执法机构将会推迟或者放弃起诉这家公司。如果这家公司再度违规，美国司法部将提起诉讼。 汇丰银行的和解协议长期以来进展缓慢。据路透社获得的文件显示，西弗吉尼亚州惠灵顿的美国联邦检察官早在2010年就准备起诉汇丰银行，其中涉及包括 170多起洗钱案。美国参议院常设调查小组委员会在今年7月份发布报告称，汇丰银行允许客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特阿拉伯和叙利亚等国转移非法资金。 近年来延缓起诉协议的数量大幅上升，因为美国司法部官员认为，他们把起诉公司或者放弃案件的选择权交给了检察官。根据曼哈顿政策研究所在今年5月份发布的报告显示，美国司法机构自2004年以来已经达成了207项延缓起诉或不起诉协议。 ◇相关链接 出售平安股份或为补3亿美元罚款缺口 汇丰银行拟专门拨出15亿美元用来支付上述所指的潜在罚款，但目前看来，拨备的款项尚有3亿美元的缺口。事实上，汇丰近期频频出售布局在全球各地的非核心资产，以提升资本充足情况，自2011年初以来，汇丰已退出了至少36项业务。 就在12月5日，汇丰宣布与平安结束"十年恋情"。当日，汇丰在港交所开始交易前提交公告，宣布将以每股59港元的价格，向泰国正大集团(境外称卜蜂集团)旗下的4个子公司出售汇丰银行持有的15.57%中国平安股份，交易总价727.36亿港元，约合93.85亿美元，交易将以现金支付。 来源：阿波罗网 本文标签：叙利亚, 阿波罗网From 路透社：汇丰洗钱罚金或达18亿美元 | |||
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