德国记者调查中国地下洗钱网络

2023年12月3日星期日

德国记者调查中国地下洗钱网络

德国记者调查中国地下洗钱网络德媒调查发现，中国地下洗钱网络在德国毒品交易以现金为主，跨境风险大；图为法兰克福。

《法兰克福汇报》和中德意志电台记者联合调查中国地下洗钱网络在欧洲和德国的活动。据德国之声2日援引《法兰克福汇报》记者David Klaubert和Anna Schiller的报道说，毒品交易如今仍以现金为主，但跨境运输现金风险很大。欧洲刑警组织（Europol）的最新报告指出，中国的洗钱网络如今特别受到有组织犯罪的青睐。

记者的联合调查显示，中国“地下银行”的服务遍布世界各地。在欧洲，涉及中国洗钱网络的调查也一再出现，他们与意大利黑社会组织的业务关系看来特别紧密，其中包括名为“光荣会”（Ndrangheta）的黑社会组织。

据该组织一个分支加密手机上的对话记录显示，仅仅在2020年8月至2021年2月期间，他们就将超过2040万欧元交给中国的中间人。

而欧洲的中国“地下银行”其运作方式也与北美类似，即通过走私进口商品洗白，或者通过三角业务、虚开发票、皮包公司，以及通过进口价格虚高的商品。这种洗钱方式被称为“飞钱”。