中国女商人天天狂存现金结果惨了

2023年9月9日星期六

一名中国女商人因涉及洗钱，被英国警方没收银行账户的85,000英镑。据称这名中国女商人出售国内的房产所得。

英国法庭获悉，中国百万富翁企业家A某“故意试图隐瞒”连续33天内把大量现金带到她所在的当地分行，每次存款金额高达4,000英镑。

警方在得知A某的账户存在可疑活动后，申请冻结她的银行账户警方调查发现，A某的这些现金来自台湾国际商人B某。法庭获悉，B某住在英国斯坦莫尔的一套七居室住宅中，在新加坡、台湾、香港和英国拥有商业利益。

调查人员表示，B某无法解释他是如何获得这笔钱，导致警方得出“推断”，这些现金是犯罪所得。地方法官对警方提起的没收申请做出裁决时表示，由B某拒绝出庭，而他在证人证词中给出的解释“极不可信”。

但来自伯克郡的A女士声称，她从B某收到这笔钱，是因为B某的妻子是她的远房亲戚，并辩称她应该能够保留这笔钱。

一位专家证人告诉法庭，在中国，人们拥有大量现金，有时甚至数百万元的情况并不罕见。

A某在法庭上上也提供专家认为中国现金文件的证据，而她之所以分批拿走这些钱是为了“避免被抢劫的风险”，并称她之前曾被拖到街上抢劫。

法官在本周二的听证会上做出裁决时表示：“显而易见，现金数额巨大。如此金额存入任何银行，尤其是全额，都会引起怀疑。“

因此，法官拒绝接受A女士关于她向银行收取和处理小额现金的证据，并称她关于街头被抢劫的说法也不可信。

法官也拒绝专家提供的有关中国现金文化的证据论点。

法官称作为一名一级企业家，A女士会意识到英国商业惯例的要求，并且携带大量现金会引起注意。

最后，法官裁定A女士试图“故意隐瞒现金”，并下达了没收令。

根据报道，A女士持企业家签证从中国移居英国，拥有商业和金融背景。

这位已婚的两个孩子的母亲在以173万英镑的价格出售中国一套房子后，从B某处转移这笔钱到英国。

金融调查员表示，对于从中国转移多少钱有“非常严格”的限制，而A女士为了把这些资金转移到英国，规避了中国的法律。

调查人员称A女士在中国出售财产的部分收益并未离开中国，而是汇入了B某之妻子QC女士拥有的中国银行账户。

调查人员称B某向A女士提供了这笔钱的做法，是“中国地下钱庄服务的定义”。

警方没有指控A女士犯罪，她也没有被指控犯有任何罪行。

来源：加西

澳洲新闻